【中信银行被罚2890万！】中国人民银行2月5日开出2021年的第一号罚单：中信银行因违反反洗钱相关规定被罚2890万元 ， 此外 ， 14名相关责任人一并收到央行的罚单 。
行政处罚公示信息显示 ， 中信银行的违法行为类型共有四项 ， 未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易 。
同时 ， 时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人因对上述部分违法违规行为负有责任 ， 分别收到了央行2.5万元至8万元不等的罚单 。
中信银行表示 ， 这是中国人民银行2019年对中信银行检查发现问题的处理结果 。自2019年接受检查期间 ， 该行按照“立查立改、举一反三”原则 ， 积极开展整改工作 。截至目前 ， 具体问题已基本完成整改 。
（来源：澎湃新闻）

• 发虚假广告违规交易保障房 我爱我家被罚20多万
• 部分银行房贷审批“松动”：有银行一天即可批贷
• 四部门拟禁止银行保险机构通过柜台与个人客户开展衍生品交易
• 江苏银行北京分行签约合作北京首批 小微企业融资风险代偿补偿资金
• 兴业银行信用卡引领“绿色出行”新风尚
• 触目惊心！缴获的银行卡“四件套”铺满了半个操场
• 被罚4.7亿后 **远东集团董事长首发声：反对**
• 探访鄱阳湖的“生命银行”
• “猎鹰”与“神盾局长”合开银行 《银行家》上线
• 3亿存款被质押再曝新料 科远智慧浦发银行"互怼"