去年全国共批准逮捕洗钱犯罪221人 提起公诉707人
据最高人民检察院官微消息,3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例 。据悉,这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型,不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义,而且对社会公众具有警示意义 。
6个典型案例分别是:曾某洗钱案,雷某、李某洗钱案,陈某枝洗钱案,张某洗钱案,林某娜、林某吟等人洗钱案,赵某洗钱案 。这些案例从不同侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度 。
【去年全国共批准逮捕洗钱犯罪221人 提起公诉707人】采访人员了解到,近年来,检察机关不断加大洗钱犯罪惩治力度 。2020年,全国检察机关共批准逮捕洗钱犯罪221人,提起公诉707人,较2019年分别上升106.5%和368.2% 。最高检还会同最高人民法院、公安部加强对办理洗钱犯罪案件法律适用等方面问题的调研,研究作出指导意见,统一执法司法标准,切实提高办案质效 。人民银行积极发挥反洗钱监管职能,促进行政执法和刑事司法紧密衔接 。2020年,人民银行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查,依法对537家义务机构进行行政处罚,处罚金额5.26亿元,处罚违规个人1000人,处罚金额2468万元 。
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