上述董事会各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致 。
（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司高级管理人员薪酬考核方案的议案》 。
为进一步完善企业管理和激励机制，有效推进企业发展规划，更好地对公司高级管理人员进行激励，同意董事会薪酬与考核委员会拟定的公司高级管理人员薪酬考核方案 。
本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见 。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见》 。
本公司关联董事马相杰回避了本议案的表决 。
（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增长奖奖励方案的议案》 。
为适应新时期企业发展需要，落实企业发展战略，激发管理团队的战斗力和凝聚力，同意董事会薪酬与考核委员会拟定的《增长奖奖励方案》 。
本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见 。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见》 。
本公司关联董事马相杰回避了本议案的表决 。
三、备查文件
（一）第八届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）深圳证券交易所要求的其他材料 。
特此公告 。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2021年9月1日

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