全国首例利用商户收款码套现案告破!( 二 ) 日前

全国各地嫌犯全部归案
2021年4月15日，江都警方组织经侦、刑警、网警等多种警力，分赴西安、深圳、襄阳、潜江等地，在当地警方的配合下，科学研判、精准蹲伏，在专案指挥部的统一指挥下集中收网。目前， 15名核心犯罪嫌疑人均已经被采取强制措施。
据悉，该团伙头目“老鬼”刚过而立之年，深圳人。2019年12月，他发现当地不少银行向商户宣传便民政策：申请收款码，较之以往的ＰＯＳ机，该码没有手续费。好逸恶劳的“老鬼”从中嗅到“商机”：大量注册商户，申请大量的收款码，帮别人套现，收取千分之三不等的手续费，这简直是无本万利的“好生意”！
很快， “老鬼”就尝到甜头，每月都有数万元的“盈利” 。随即，他将自己的妹妹、妹夫也发展起来， “家族生意”很是兴旺。二维码收款异常方便，把收款码拍摄后发送给“顾客” ，对方在天涯海角都可以扫码，不需要见面就各得所需。为尽可能规避风险， “老鬼”需要更多的全国各地的二维码，于是他和家人们在网上征集到了大量代理商，在全国各地注册商户、申请二维码，进行分工合作，网罗“顾客” ，这其中就包括安某、包某。他们自以为找到了生财之道，殊不知自己已经深陷违法犯罪的泥潭。
警方已查实，截至案发，涉案上级商户注册人25人，涉案下级代理15人，涉及商户200余家，公司账户800多个，仅“老鬼”一人的套现金额就达10亿元之巨，获利近百万。目前，案件还在进一步审理之中。
警方提醒，套现属于非法行为，大额套现、恶意不还的可能被追究刑事责任。另外，套现行为存在诸多隐患，持卡人信息可能被套现者用于违法犯罪活动，也会影响金融秩序。市民不要铤而走险，因小失大。
【全国首例利用商户收款码套现案告破!】来源：新华日报