济民可信集团当初为何要将28亿元存入渤海银行南京分行？对此集团办公室人士在接受证券时报·e公司采访人员采访时表示“存在银行里的钱 ， 其实就是两家子公司的项目建设和流动资金 ， ”该不愿具名人士解释说 ， 由于建设周期比较长 ， 所以集团将专项资金以定期存款的形式 ， 分多笔陆续存入了渤海银行南京分行 ， “因为它也是个国有股份制银行 ， 我们就觉得肯定没什么大问题 。
据介绍 ， 到今年8月份 ， 集团总共存入33亿元 ， 其中在8月初存入了5亿元后 ， 山禾药业总经理于8月19日接到银行柜台电话 ， 表示有人正在柜台办理质押业务 ， 这也将这件悬案彻底引爆 。
“我们拨打了渤海银行总行的电话 ， 客服回复说我们之前存入的28亿元都被质押了 ， 我们在电子银行客户端上尝试把钱取出来 ， 结果发现一分钱都取不出来了 。”其中有5亿元被银行划扣走了 ， “第二天早上银行又退还了给我们5000万 ， 原因是他们发现华业石化账上还有5000万 。”
【28亿存款被质押:融资方是假国企 此前频繁变更股东】该人士称 ， 警方目前仍然在调查之中 ， 而从济民可信集团方面了解的调查进展来看：该集团是无辜的 ， “我们自己也做了大量内部排查 ， 我们内部用章的环节全部都没有问题 。”据介绍 ， 银行用于办理质押担保的材料中 ， 应有大量伪造的公章 ， 不排除有银行人员牵涉其中 。
另据了解 ， 相关材料中有300多个公章疑似伪造 。
实探贷款方：涉事“华业石化”究竟去哪了？
贷款方华业石化南京有限公司（即“华业石化”）究竟是什么来头？
证券时报·e公司采访人员注意到 ， 营口市鲅鱼圈区领导曾在2020年11月3日会见华业石化董事长庄金东一行 ， 双方就企业来区投资事宜进行深入交流 。
当时营口市鲅鱼圈区政府官网发布的文章显示：“华业石化是中石化全资子公司 ， 2019年3月由多家公司改制成立 。公司的主营业务分为六大板块 ， 包括石油化工贸易、贵金属珠宝玉器、农业、银行保险金融、高科技应急产业、矿山地产等 。”
天眼查数据显示 ， 华业石化成立于2019年3月1日 ， 注册资本为5亿元 ， 系江苏华之业能源发展有限公司（下称“江苏华之业”）的全资子公司 ， 后者成立于2021年7月 ， 是中国石油集团的孙公司 。
值得关注的是 ， 中石油官网在9月23日曾发布《关于北京华昌置业有限公司未设立下属企业的声明》 ， 声明中明确指出 ， “公司发现不法分子冒用北京华昌置业有限公司的名义虚假注册了江苏华之业能源发展有限公司、山东国油华锦石油科技有限公司和国化实业集团（河南）有限公司 。”
北京华昌置业有限公司郑重声明：公司未对外进行任何股权投资和设立下属企业 ， 并已向公安机关报案进行维权 ， 追究相关当事人的法律责任 。
这也就意味着 ， 华业石化是一个彻头彻尾的假央企 。
此前 ， 华业石化频繁变更股东 。
更蹊跷的是 ， 江苏华之业原本是华业石化2021年7月9日成立的子公司 ， 却在7月22日成为北京华昌置业有限公司（中国石油集团子公司）的全资子公司 ， 接着摇身变成了华业石化的控股股东 。

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