北银消费普及洗钱防范知识避免金融陷阱从自身做起随着互联网技术的发展

随着互联网技术的发展，各种金融陷阱层出不穷，消费者们面对变化多端的套路总是防不胜防。北银消费金融公司作为领先建立的信用金融公司，为社会发展也贡献了自己的一份力量。在九月，北银消费联合其他金融公司宣传金融知识，让金融知识深入消费者群体，有效避免盲区。
北银消费普及洗钱防范知识避免金融陷阱从自身做起
一、什么是“跑分”
“跑分”平台作为近几年新兴的洗钱方式，是不法分子搭建的洗钱通道。现在随着互联网技术的发展，“跑分”进入了虚拟货币之中。利用虚拟货币交易代他人收款的行为，虽然看上去只是提供账户，但是实际上是变相参与了协助转移、转换资金的过程，可能构成洗钱犯罪。更需要注意的是，“跑分”平台往往会以缴纳保证金的要求让参与者进行相关投资，然后直接卷款潜逃，诸如此类的案例比比皆是。
北银消费普及洗钱防范知识一币之力要当心
二、国家的规定需知道
根据相关法律规定，国家禁止代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等相关交易活动，不能开展虚拟货币与人民币及外币的兑换业务，个人银行账户也不得用于虚拟货币账户充值、提现、购买和销售相关交易充值码及划转相关交易资金等活动。利用虚拟货币的交易实施洗钱行为更是重点整治的黑产。
三、消费者可以做什么
免费午餐要么是犯罪的诱惑，要么是骗局的召唤。任何利用虚拟货币进行资金转移、转换的活动都是违法行为。大家要做到不听信不参与不被套路，遇事理智不沉迷。
北银消费普及洗钱防范知识理智消费生活更开花
北银消费金融作为参与积极宣传的平台之一，为普及金融知识贡献了一定的力量。消费者多了解相关知识，有利于更好地享受各大金融平台为用户提供金融服务，享受快乐金融。
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北银消费普及洗钱防范知识 避免金融陷阱从自身做起

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