“黑社会女老大”侵吞多家企业10多亿资产，检察机关揭其犯罪手法

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图①：周某黑社会性质组织案在徐州市中级法院驻看守所法庭一审宣判。李梦尧摄
图②：阮军帮与办案团队负责人鲍书华等人交流周某组织捏造债务的“新型套路” 。金磊摄
图③：周某到庭接受一审法庭讯问。李梦尧摄
这是一个“黑社会女老大”的发家史。8年间，以周某、蒋某为领导者的黑社会性质组织，借公司合法外衣，创设新型“套路贷” ，大肆骗取金融机构贷款后向企业和个人高利转贷、暴力逼债。
这也是一段江苏省检察机关全力揭秘“新型套路贷”的攻坚史。全省三级检察机关组成办案组，历经16个月的艰苦攻坚，详细揭露了新型“套路贷”的犯罪手法，深度探索了金融领域涉黑案件办理新模式。
2020年10月23日，徐州市铜山区法院对周某等人涉黑案作出一审判决，以组织、领导黑社会性质组织罪，敲诈勒索罪，诈骗罪，贷款诈骗罪，非法拘禁罪，寻衅滋事罪等罪名，数罪并罚，判处周某有期徒刑二十五年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。蒋某被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。其余18名被告人分别被判处有期徒刑，并处没收个人全部财产或罚金。后周某等人提出上诉。近日，法院二审裁定维持原判。
这不是雪中送炭
而是甜蜜的毒药
养鸭场老板李某勤为了扩大鸭场的经营规模，通过朋友介绍向周某借款数十万元，周某要求其公务员儿子李某腾作为担保人。
但在李某勤已还完高额本息后，周某等人仍多次到李某腾单位闹，殴打、恐吓李某腾的妻子，到幼儿园跟踪李某勤的孙女。无奈之下，李某腾被迫辞职，妻子带着孩子远走他乡。
除毁灭一个家庭赚点“小钱”外，周某犯罪组织还擅长“放长线钓大鱼” 。安徽商人马某就是她的目标之一。
2010年， 47岁的马某来徐州经商，很快在徐州开设了两家企业并收购了新心印刷公司（化名），名下资产过亿，为了扩大企业规模，马某找到了周某。眼前的周某慷慨仗义，让马某如遇“贵人” 。
2010年8月，马某开始向周某借款。3个月间，马某先后3次向周某借款150万元、500万元、50万元，眼看到期不能还款，周某提出可以重新和马某签署一份900万元的借款合同，其中700万元还之前的3次借款，剩下200万元扣除利息后，马某还能拿到手140万元。
到了12月，急需资金的马某又找到周某。900万元还没还又想借大额资金，周某没有辜负马某的“信赖” ，她提出一个新方案：由周某借2000万元给马某作为保证金，从银行开具4000万元的承兑汇票。拿到汇票后周某可以帮忙贴现，让马某立刻拿到钱。
拿到钱的马某还掉之前欠周某的900万元及2000万元保证金后，还拿到了1000万元左右的流动资金。
2010年底至2012年，周某“帮助”马某用同样的方式先后10余次向银行“办新贷还旧债” 。其间，周某还多次逼着马某用房产、土地抵债。
即便如此，马某仍觉得周某是自己的“救世主” 。殊不知，周某的“引君入瓮”无疑是甜蜜的毒药。