诈骗集团是如何一步步得逞的？办案民警向采访人员详述了作案过程：
该集团下设业务部、讲师部、行政部、客户部、技术团队、财务部 ， 各司其职 ， 管理严密 。
集团首先对网上招募来的业务员进行分组 ， 每组10人左右 ， 通过统一的模板、话术对他们进行培训 。每名业务员领取5部以上的手机进行“养号”：一部手机注册一个微信号 ， 每个微信号分配不同角色 ， 主要包括老师、群助理、“白富美”、股票“小白”、资深股民等 。
客户进入群后 ， 业务员便一人分饰多角 ， 烘托讲师实力雄厚 。待客户添加讲师或讲师助理好友后 ， 便被拉进另一个大群 。群内人员规模一般100至200人 ， 但真实客户只有20至50人 ， 其余全是业务员 。
完成对客户的第一波“洗脑”后 ， 第二阶段便是开通直播间进行授课 。团伙人员继续按照既定的话术夸赞讲师 ， 并透露跟着讲师炒股赚钱的信息 。随后 ， 讲师会推出比特币或“神话币”产品 ， 宣扬目前正是虚拟货币的绝佳投资机会 ， 团伙人员也一拥而上通过虚假话术跟风 。
上钩的客户在犯罪团伙指定的交易平台登录后 ， 选择入金通道 。这些入金通道全部为私人账户 ， 客服确认后 ， 为客户在平台充值相应金额 。
接下来的炒币过程由讲师“喊单”完成 ， 即由讲师决定买卖的价位和时间 。对于购买比特币的客户 ， 受害人通过App看到的涨升曲线与比特币实盘有几秒钟的时间差 ， 犯罪嫌疑人以反向“喊单”的方式让客户误以为是正常的投资亏损；对于购买“神话币”的客户 ， 犯罪嫌疑人则任意操控数据 ， 并以180天的“锁仓期”为由 ， 限制客户出金 。
待犯罪集团完成资金占有后便关闭交易平台 ， 收回所有工作手机 ， 毁灭所有手机数据 ， 人间蒸发 。
全民反诈
【两年圈钱1.2亿元 揭穿“神话币”电诈骗局】合力筑牢“反诈防火墙”
近年来 ， 电信网络诈骗手段不断翻新、技术手段升级 ， 呈现周期长、环节多、多手段叠加、跨平台实施等特点 。受害对象已逐渐从老年人向中青年群体转移 。特别是以“区块链”“虚拟货币”等新兴概念为噱头的电信网络诈骗更是让许多人防不胜防 。为了逃避打击 ， 诈骗团伙将窝点设于境外 ， 通过网络招募业务员 ， 一些人不明就里 ， 最终沦为共犯 。
办案民警介绍 ， 本案中有部分犯罪嫌疑人是初入社会的大学生 ， 冲着没有门槛的入职条件和比同类型公司高几百元的底薪 ， 误入歧途当起了“业务员” 。
办案民警表示 ， 治理电信网络诈骗 ， 一方面应继续深入开展“断流行动” ， 严厉打击蛇头和偷越国（边）境人员 ， 切断偷渡通道 。另一方面 ， 要继续加大对贩卖银行卡、电话卡、个人身份信息的灰黑产业链的治理 ， 深入开展“断卡行动” ， 从源头上铲除电信诈骗的滋生土壤 。同时 ， 还要加大宣传力度 ， 使反诈宣传更加深入人心 ， 各地各部门应当切实履职 ， 形成全民参与的反诈格局 。
近年来 ， 传统犯罪加速向网上蔓延变异 ， 电信网络诈骗等新型犯罪快速上升 。网络新技术、新业态一经出现 ， 利用其实施的电信网络诈骗就立即产生 。对此 ， 必须增强打击治理的预见性 ， 加紧技术反制、及时开展宣传防范 ， 构建多领域、全方位、立体化的打击治理格局 。

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