中兴原工会主席集资诈骗逾21亿,“一言堂”董事长“公款”炒股

一个大型企业的工会主席能够撬动多少资金?
近日裁判文书网披露的一份判决书令人大跌眼镜 , 中兴通讯股份有限公司原工会主席何某梅利用职务之便 , 使用大量私人账户接收、转移集资款 , 将所募集资金用于购买理财产品、房地产、买卖股票等 , 累计募集资金21.19亿元 , 未退还资金8.99亿元 。
最终 , 何某梅犯集资诈骗罪、职务侵占罪等数罪并罚 , 总和刑期有期徒刑二十八年 , 没收个人财产人民币2000万元 , 决定执行有期徒刑二十年 , 并处没收个人财产人民币2000万元 。
集资诈骗 , 涉案金额高达21亿
资料显示 , 何某梅出生于1970年 , 1991年毕业于重庆大学机械工程学院 , 1998年1月加入中兴通讯股份有限公司 。
2000年开始 , 何某梅担任工会主席 。工会下属有两家全资子公司 , 分别是中兴宜和公司和益和天成公司 , 何某梅担任上述两家公司的法人代表、董事长 。
2015年3月始 , 何某梅陆续在其个人微信公众号“一何一世界”发布9篇集资宣传信息 , 总浏览量达41041人次 , 只需关注公众号即可阅读 。
自2015年初至2017年3月 , 何某梅通过其微信公众号、“何粉俱乐部”、易秀个人微博、微信群、QQ群等途径发布集资信息 , 鼓吹其拥有低风险、稳健收益的投资渠道 , 以高回报为诱饵 , 在中兴通讯公司工会全资控股的益和天成公司的“中兴E家”电子商务平台上分26期向众多被害人募集资金 。
随后 , 何某梅使用大量私人账户接收、转移集资款 , 将所募集资金用于购买高风险的信托理财产品、购买房地产、在二级市场买卖股票、归还所挪用公司资金、偿还个人债务、侵吞转移至境外等 。在因理财亏损和转移资金导致难以归还集资款时 , 何某梅虚构理财业绩继续募集资金 , 并以新募集资金归还到期集资款本息 。
在整个过程中 , 中兴通讯公司工会干事胡某 , 受何某梅指示 , 接收统计集资款、进行转账操作、买卖股票、代持股票和理财产品、解答集资对象问题、清退集资款 。
王某梅系益和天成公司商贸服务部副部长 , 受何某梅指示 , 提供其个人银行账户接收理财款 , 收集他人股票账户和相应银行卡、网银U盾供何某梅使用 , 代持理财资金和理财产品 。
何某梅是通过公司的内部网站BBS以及中兴E家网站、她个人的QQ群来宣传理财产品的 , 会定期发布一些理财的资讯、收益等 。例如她和某个很牛的基金经理合作等 , 在推出前会做很多铺垫 , 千方百计表明她是一个有信用的人 , 如在某某期的保本理财产品亏了 , 她不会让员工损失 , 她用自己的钱补贴给购买产品的员工 , 让员工对她深信不疑 。
何某梅在QQ群、公司网站上都说购买理财产品自愿 , 买了不要问东问西 , 她没时间回答 。
有的不相信的员工跟帖时问多了几句或者表示了质疑 , 何某梅会大发雷霆 , 谩骂这些人是小人之心 , 威胁要向这些员工的上级反映 , 开除这些员工 , 还说她在社会上能量非常大 , 黑白两道都吃得开 , 她的一些粉丝也会参加对质疑员工的围攻 。
事后 , 何某梅为掩盖犯罪事实、逃避返还资金 , 指使他人销毁账目、注销银行卡及安排胡某躲避 。经审计 , 何某梅累计募集资金21.19亿元 , 参与人员8819人25580人次 , 未退还3921名人员理财资金的数额合计为8.98亿元 。